Singapura, Suarathailand- Pihak berwenang Singapura menggerebek sebuah perusahaan kredit mobil yang meminjam dari perusahaan yang terkait dengan Prince Holding Group, seiring meluasnya jaringan terhadap mereka yang terkait dengan dugaan organisasi penipuan dan ketuanya, Chen Zhi.
Kas SRS Auto Holdings Pte yang terdaftar di Singapura digerebek oleh polisi minggu lalu, menurut sumber yang mengetahui masalah ini, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena mengungkapkan informasi sensitif. Pemilik tunggal SRS, Tan Yew Kiat, telah ditangkap, kata mereka.
“Polisi sedang menyelidiki Chen Zhi dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya,” kata Kepolisian Singapura dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, menanggapi pertanyaan tentang penggerebekan terhadap SRS.
“Satu orang telah ditangkap karena dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang sejauh ini. Kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut karena penyelidikan masih berlangsung.”
Pernyataan polisi tidak menyebutkan SRS atau Tan. SRS tidak membalas permintaan komentar melalui email, sementara Tan tidak menanggapi panggilan telepon atau pesan teks mengenai masalah yang sama.
Bulan lalu, AS mendakwa Chen, warga negara kelahiran Tiongkok, atas dugaan kepemimpinannya dalam sindikat penipuan transnasional dan jaringan kriminal yang luas.
Otoritas AS dan Inggris juga menjatuhkan sanksi kepada pria berusia 37 tahun tersebut, rekan-rekannya, dan perusahaan terkait, serta menuduh mereka mengoperasikan pusat penipuan yang mencuri uang dari para korban di seluruh dunia dan mencuci dana miliaran dolar.
SRS, sebuah perusahaan penyewaan mobil dan pembiayaan kendaraan bermotor swasta, mengambil "fasilitas pinjaman bergulir tanpa komitmen" dari Skyline Investment Management Pte, menurut perjanjian Mei 2017 yang dilihat oleh Bloomberg News, yang menurut dokumen perusahaan masih berlaku. Pada saat perjanjian tersebut, SRS dikenal sebagai TS-Wheelers Holdings Pte.
Skyline adalah salah satu dari puluhan perusahaan yang dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS bulan lalu, yang menuduh kendalinya oleh Chen menjadikannya bagian dari jaringan kriminal tersebut. Secara terpisah, Tan, seorang warga negara Singapura, terdaftar dalam direktori perusahaan sebagai direktur di TGC Cambodia Co yang terdaftar di Kamboja, yang juga dikenai sanksi oleh AS.
Clarence Lun Yaodong, pengacara yang mewakili Skyline, menolak berkomentar.
Perjanjian pinjaman tersebut juga menunjukkan bahwa SRS memiliki rekening di bank Singapura, United Overseas Bank Ltd., dan cabang Malayan Banking Bhd. di Singapura.
"Karena kerahasiaan klien, kami tidak dapat berkomentar mengenai hubungan klien secara individual," ujar juru bicara UOB. Maybank yang berkantor pusat di Malaysia tidak menanggapi permintaan komentar melalui email.
Sanksi AS dan Inggris terhadap Chen dan berbagai rekan serta firma memicu penyelidikan dari otoritas di seluruh Asia, termasuk Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Menyusul tindakan AS tersebut, polisi Singapura menyita lebih dari 50 juta Scopy (15 juta copy) aset yang terkait dengannya dan Prince, termasuk properti, mobil, dan rekening bank.
Grup Prince mengatakan dalam sebuah pernyataan awal bulan ini bahwa mereka "dengan tegas menolak anggapan bahwa mereka atau Ketuanya, Chen Zhi, telah terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun".
Skyline dan perusahaan lain yang terkait dengannya juga berupaya mengakses dana yang dibekukan oleh otoritas Singapura di rekening yang dimiliki Maybank dan Revolut Ltd, dengan alasan hal itu telah menyebabkan “kesulitan besar” bagi karyawan dan keluarga mereka./ Foto: Dok salah satu gedung yang dimiliki Prince Holding/ Bangkok Posts
