Tiga Pejabat Diduga Melakukan Penggelapan yang Disengaja dan Terencana
Kualalumpur, Suarathailand- Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menuntut tiga karyawan senior Telekom Malaysia (TM) karena diduga menyalahgunakan lebih dari US$20 juta (Rp354 Miliar) dari perusahaan telekomunikasi negara Malaysia.
Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof, dan Khanh Thuong Nguyen, yang merupakan eksekutif senior di anak perusahaan TM di AS, dituduh menggunakan pernyataan palsu dan catatan palsu untuk menyedot dana dari perusahaan dan menipu pihak lawan, pemasok, auditor, dan pengawas di AS pada berbagai kesempatan antara Juli 2020 dan Februari 2026.
"Ketiga individu ini diduga telah melakukan skema penggelapan yang disengaja dan terencana, memalsukan catatan perusahaan untuk keuntungan finansial mereka sendiri," kata Asisten Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) James C Barnacle Jr dalam sebuah pernyataan seperti dilaporkan Bangkok Post.
Mohd Hafiz ditangkap di bandara San Francisco, sementara dua terdakwa lainnya menyerahkan diri kepada pihak berwenang bulan lalu. Ketiganya didakwa dengan konspirasi penipuan melalui kawat, penipuan melalui kawat, dan pencurian identitas yang diperparah, kata Departemen Kehakiman (DOJ).
Mohd Hafiz, Mohd Yuzaimi, dan Nguyen tidak dapat dihubungi segera untuk memberikan komentar. TM tidak segera menanggapi permintaan komentar. DOJ mengatakan pihaknya menolak untuk mengajukan tuntutan terhadap TM sendiri, setelah perusahaan tersebut melaporkan sendiri perilaku kriminal tersebut dan berjanji untuk bekerja sama dengan pihak berwenang.
Reuters melaporkan pada bulan Maret bahwa departemen tersebut sedang meluncurkan kebijakan untuk mendorong perusahaan melaporkan pelanggaran kriminal sebagai imbalan atas pengurangan hukuman dan manfaat lainnya.
Para terdakwa dituduh mengalihkan jutaan dolar dari TM ke rekening bank yang mereka kendalikan, menurut dakwaan AS.
Pada suatu kesempatan, TM diminta untuk menyetujui penjualan delapan terabyte kapasitas kepada perusahaan multinasional AS seharga $54 juta, padahal sebenarnya hanya enam terabyte yang dibeli.
Para terdakwa kemudian diduga menjual kelebihan kapasitas tersebut kepada perusahaan lain, mengalihkan dana dari penjualan ilegal tersebut melalui entitas fiktif, kata Departemen Kehakiman AS.
Mereka juga dituduh menggelembungkan biaya pembelian kabel, mengalihkan hampir $2,9 juta pembayaran ke rekening bank yang mereka kendalikan, dan diduga mengklaim penggantian biaya untuk pengeluaran kerja fiktif, katanya.
Ketiganya juga diduga menyamar sebagai karyawan dan peserta magang untuk mendapatkan gaji mereka, dan pada suatu kesempatan menggunakan penipu yang dibantu AI untuk menipu staf sumber daya manusia, kata Departemen Kehakiman AS.
