FBI sedang menyelidiki Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) atas kemungkinan penipuan dan pencucian uang di Amerika Serikat saat tim tersebut melaju di Piala Dunia 2026.
AS, Suarathailand- Surat kabar Argentina La Nación melaporkan dipimpin oleh superstar internasional Lionel Messi, tim sepak bola Argentina telah mencapai final Piala Dunia FIFA 2026 dan berupaya mempertahankan gelar Piala Dunia 2022 mereka. Namun, selain tantangan di lapangan, tampaknya tim tersebut juga harus menghadapi pertempuran hukum.
Biro Investigasi Federal (FBI) sedang menyelidiki Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) atas kemungkinan penipuan dan pencucian uang di Amerika Serikat saat tim tersebut melaju di Piala Dunia.
Menurut laporan dari La Nación, FBI sedang menyelidiki bagaimana AFA memindahkan lebih dari $300 juta ke bank dan perusahaan di Amerika Serikat.
Surat kabar tersebut melaporkan bahwa FBI menanyai Presiden AFA Claudio Tapia mengenai bagaimana AFA menyusun perjanjian komersial internasionalnya. Badan tersebut dilaporkan sedang menyelidiki apakah transaksi yang melibatkan bank dan perusahaan yang berbasis di AS mungkin telah melanggar hukum AS dengan menyembunyikan dana yang berpotensi ilegal dan tujuannya.
Belum ada tuntutan yang diajukan di Argentina atau di Amerika Serikat terkait penyelidikan tersebut.
Investigasi Internasional
Awal tahun ini, Nicolás Pizzi, seorang jurnalis investigasi untuk surat kabar Argentina La Nación, mengungkap kisah awal skandal sepak bola tersebut. Namun, menurut Miami Herald, skandal tersebut kini telah berkembang menjadi "investigasi internasional."
“Skandal tersebut telah meluas menjadi investigasi internasional, menempatkan Miami di pusat jaringan kompleks perusahaan cangkang, transfer lepas pantai, dan aliran keuangan yang tidak transparan yang mungkin telah menipu bank-bank AS tentang sifat dana yang berpotensi ilegal dan bagaimana dana tersebut akan digunakan.
Intinya terletak pada pola yang familiar: uang bergerak cepat, kepemilikan yang disamarkan, dan pengawasan yang kesulitan untuk mengimbangi,” tulis Miami Herald pada hari Kamis.
Investigasi oleh La Nación mengungkap sejumlah transfer dan pembayaran bank yang mencurigakan, termasuk $340.000 kepada keluarga seorang yang disebut sebagai "pemandu spiritual" yang ikut bepergian bersama tim nasional ke turnamen besar dan $2,3 juta yang dialihkan ke perusahaan terdaftar di AS yang terkait dengan individu yang "tidak memiliki profil keuangan yang jelas."
"Kita berbicara tentang setidaknya $260 juta ..., dan itu adalah angka sementara yang akan terus bertambah," kata Pizzi kepada The Miami Herald.
Perlu dicatat bahwa belum ada perubahan resmi yang diajukan pada saat ini, tetapi penyelidikan tetap aktif. Yahoo Sport
