Polisi Thailand telah memperluas kasus terhadap tersangka asal Tiongkok, Mingchen Sun, menjadi tujuh penyelidikan, menangkap 11 orang dan menghubungkan jaringan tersebut dengan senjata, bahan peledak, kejahatan siber.
Bangkok, Suarathailand- Polisi Thailand telah memperluas kasus terhadap warga negara Tiongkok, Mingchen Sun, yang ditangkap terkait kepemilikan senjata dan bahan peledak kelas militer, menjadi tujuh kasus terpisah, dengan 11 tersangka yang telah ditangkap sejauh ini.
Polisi mengatakan penyelidikan yang diperluas telah mengungkap dugaan keterkaitan dengan perdagangan senjata api, alat peledak, permohonan kartu identitas palsu (pink ID), jaringan kriminal transnasional yang dicurigai, transaksi mata uang kripto, dan kasus kejahatan siber yang melibatkan kerugian lebih dari 815 juta baht.
Polisi Menyita Senjata dan Bahan Peledak
Letnan Jenderal Polisi Trairong Phiwpan, wakil inspektur jenderal dan juru bicara Kepolisian Kerajaan Thailand, mengatakan pada hari Kamis bahwa penyelidikan sedang diperluas di bawah arahan kepala kepolisian nasional Jenderal Polisi Kittirat Phanphet dan wakil kepala kepolisian nasional Jenderal Polisi Samran Nuanma.
Bukti yang disita meliputi:
Satu pistol
Dua senapan M4
10 granat tangan
Bahan peledak C4 seberat 3.659 gram
673 butir amunisi 5,56 mm
Tiga rompi antipeluru
Polisi mengatakan beberapa unit terlibat dalam penyelidikan yang diperluas, termasuk Kepolisian Provinsi Wilayah 2, Biro Kepolisian Metropolitan, Biro Investigasi Pusat, Biro Cabang Khusus, Biro Investigasi Kejahatan Siber, Biro Imigrasi, dan Kantor Ilmu Forensik Kepolisian.
Kasus ini dimulai setelah kecelakaan mobil di provinsi Chonburi awal bulan ini yang menyebabkan polisi menahan Mingchen Sun dan warga negara asing lainnya. Petugas kemudian menggeledah sebuah rumah sewaan di daerah Pattaya, di mana mereka menemukan sejumlah senjata, bahan peledak, dan peralatan militer, menurut keterangan polisi sebelumnya.
Mingchen Sun awalnya didakwa dengan berbagai pelanggaran termasuk memiliki senjata api dan amunisi tanpa izin, membawa senjata api di tempat umum tanpa alasan yang wajar, memiliki senjata api dan amunisi yang tidak dapat dilisensikan secara legal, memiliki bahan peledak, dan memiliki peralatan militer tanpa izin.
Seorang wanita Taiwan, Yu Chin Ma, juga didakwa dengan kepemilikan senjata api secara bersama-sama tanpa izin.
Tujuh kasus sedang diselidiki
Polisi mengatakan kasus pertama melibatkan penangkapan awal Mingchen Sun dan Yu terkait dengan senjata dan bahan peledak.
Kasus kedua berfokus pada pasokan dua senapan M4 kepada Mingchen Sun. Penyidik telah mendakwa lima tersangka penjual — Khachen, Methee, Chamlong, Pathomphon, dan Watcharin — dengan penjualan senjata api secara bersama-sama yang tidak dapat dilisensikan, bersama dengan pelanggaran terkait lainnya.
Kasus ketiga melibatkan pistol Glock 26. Enam orang yang diyakini terkait dengan penjualan tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan, sementara polisi Huai Khwang telah mengambil alih kasus ini dari Kantor Polisi Huai Yai di Chonburi untuk tindakan lebih lanjut.
Penyelidikan bahan peledak dan kartu identitas merah muda
Kasus keempat menyangkut dua alat peledak yang diduga diperoleh setelah Mingchen Sun menginstruksikan Si Bun Liang untuk mengatur seseorang mengambilnya di dekat perbatasan di distrik Mae Sot, provinsi Tak.
Empat orang terkait dengan bagian investigasi ini: Mingchen Sun, Si Bun Liang, Somkiat, dan Naphat. Polisi mengatakan penyelidikan masih berlanjut.
Kasus kelima melibatkan permohonan Mingchen Sun untuk kartu identitas merah muda, yang dikeluarkan untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan Thailand. Polisi mengatakan empat surat perintah penangkapan telah dikeluarkan terhadap tiga tersangka, yang semuanya telah ditangkap.
Mereka termasuk mantan wakil kepala distrik Chiang Dao, yang sekarang bertugas di distrik Hot, Chiang Mai, seorang pejabat lain, dan Mingchen Sun.
Dugaan Keterkaitan Kejahatan Transnasional
Kasus keenam berkaitan dengan dugaan keterlibatan dalam organisasi kriminal transnasional.
Polisi mengatakan empat orang sedang diselidiki atau dituntut dalam kasus ini: Lantian, juga dikenal sebagai Xiao Lan, yang diyakini berada di Kamboja; Mingchen Sun; Si Bun Liang; dan Somkiat.
Mereka dituduh secara bersama-sama berpartisipasi dalam organisasi kriminal transnasional dengan diduga memiliki dan memperoleh senjata api, amunisi, bahan peledak, dan peralatan militer untuk tindak pidana serius, serta memperoleh keuntungan finansial atau lainnya.
Polisi mengatakan kasus ini terkait dengan empat tindak pidana pokok: pelanggaran senjata api, pergerakan orang lintas batas ilegal, pelanggaran bea cukai, dan dugaan penyelundupan uang tunai sebesar 20 juta baht.
Rekening bank terkait dengan lebih dari 4.000 kasus kejahatan siber
Kasus ketujuh berfokus pada jalur keuangan dan transaksi mata uang kripto yang diduga terkait dengan Mingchen Sun dan rekan-rekannya.
Polisi mengatakan Mingchen Sun memiliki lima rekening bank Thailand. Pemeriksaan awal menemukan keterkaitan dengan lebih dari 648 rekening bank dan 4.143 ID kasus kejahatan siber, dengan total kerugian yang diduga lebih dari 815 juta baht.
Penyelidik juga menemukan transaksi mata uang kripto yang berasal dari tahun 2021 hingga saat ini. Beberapa kelompok yang terkait dengan transaksi tersebut telah menghadapi tindakan hukum, sementara yang lain masih dalam penyelidikan.
Divisi Investigasi Kejahatan Siber 1 telah mengajukan pengaduan yang meminta tindakan hukum terhadap Mingchen Sun atas dugaan keterlibatannya dalam kejahatan terkait teknologi, kejahatan terorganisir, dan pencucian uang.
Keterkaitan penipu di Kamboja sedang diselidiki
Trairong mengatakan bukti yang dikumpulkan sejauh ini menunjukkan keterkaitan yang jelas antara Mingchen Sun dan geng penipu di Kamboja, termasuk jaringan Lantian, atau Xiao Lan.
Polisi juga telah menemukan bukti konflik di antara jaringan penipu dan terus memperluas penyelidikan di semua dimensi, katanya.
