Asosiasi Bankir Thailand memasukkan 15 ribu individu yang diidentifikasi oleh sistem berbasis AI sebagai orang yang membuka akun palsu untuk kejahatan online dan telepon.
Bangkok, Suarathailand- Asosiasi Bankir Thailand (TBA) telah memasukkan 15.000 warga Thailand ke dalam daftar hitam dan menangguhkan 34.000 rekening bank yang telah dibuka oleh mereka untuk digunakan oleh penipu pusat panggilan.
Ketua TBA Payong Srivanich mengatakan sistem Berkas Referensi Silang (CRF) daring yang dikembangkan oleh asosiasi tersebut mengidentifikasi lebih dari 15.000 individu yang terlibat dalam pencucian uang.
Ia mengatakan TBA memperkirakan sistem CRF berbasis AI akan mengarah pada penangguhan lebih banyak akun bank palsu yang diduga.
Sistem tersebut telah mempelajari informasi yang diberikan oleh bank-bank komersial selama sembilan bulan terakhir, sebelum mereka mulai berbagi data melalui sistem CFR daring bulan lalu.
Payong mengatakan semua bank komersial akan menggunakan informasi yang diberikan oleh sistem CFR dan Kantor Anti Pencucian Uang untuk memasukkan tersangka pemilik rekening bank yang tidak sah ke dalam daftar hitam dan menangguhkan atau menutup rekening.
Sementara itu, Ronadol Numnonda, wakil gubernur Bank Thailand, berterima kasih kepada bank komersial karena mematuhi kebijakan bank sentral untuk meningkatkan langkah-langkah guna memerangi penipuan daring dengan menargetkan individu, bukan rekening bank.
Ia mengatakan setelah sistem CFR mulai beroperasi pada 1 Agustus, semua bank komersial mulai aktif bertukar informasi untuk membantu memerangi penipuan daring.
Ronadol mengatakan sistem CFR memungkinkan bank mengidentifikasi tersangka pemilik rekening bank yang tidak sah dengan cepat dan memblokir mereka agar tidak menggunakan rekening mereka untuk transaksi daring atau untuk membuka rekening baru.
Individu yang masuk daftar hitam diharuskan menemui petugas Pusat Operasi Anti Penipuan Daring untuk membersihkan diri sebelum bank mencairkan rekening mereka.
