>11 tersangka asing ditangkap dalam penertiban penggunaan nama pihak lain (nominee) untuk kepemilikan properti
>Aset senilai 6 miliar baht (Rp3,2 triliun) disita menyusul penggerebekan di empat kawasan perumahan mewah di Bangkok
Bangkok, Suarathailand- Pada hari Sabtu, pihak berwenang meluncurkan tahap kedelapan operasi penertiban terhadap kepemilikan properti ilegal oleh warga asing.
Operasi ini mencakup penggerebekan di 17 lokasi di empat kawasan perumahan mewah di Bangkok dan penangkapan 11 tersangka—termasuk warga negara Tiongkok—serta penyitaan aset senilai lebih dari 6 miliar baht.
Kepala Kepolisian Nasional Samran Nuanma memimpin petugas dari Biro Imigrasi dan Biro Kepolisian Metropolitan dalam operasi yang menyasar warga asing yang diduga menggunakan warga Thailand sebagai perantara (nominee) untuk memiliki rumah dan tanah.
Operasi tersebut mencakup wilayah Bang Na, Suan Luang, Rama IX, Srinakarin, dan Krungthep Kreetha.
Pihak berwenang memegang 86 surat perintah penangkapan untuk tersangka asing dan berhasil menangkap 11 orang—terdiri dari 10 warga negara Tiongkok dan satu warga negara Amerika Serikat—ujar Jenderal Polisi Samran dalam sebuah konferensi pers.
Penyelidikan ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Thailand mengenai tiga tersangka yang dicari oleh pihak berwenang Tiongkok.
Tersangka pertama, yang hanya diidentifikasi sebagai Chao, memiliki paspor Tiongkok dan Kamboja. Ia dicari terkait kasus pembunuhan yang menewaskan tiga orang pada 30 Januari 2018 di Tiongkok.
Jenderal Polisi Samran mengatakan penyidik menemukan bahwa Chao adalah mitra bisnis di sebuah perusahaan yang memiliki rumah dan tanah di kawasan perumahan mewah di area Rama IX-Srinakarin, dengan harga properti berkisar antara 50 juta hingga 69 juta baht.
Chao juga diketahui memiliki keterkaitan dengan operasi penipuan, tambah Jenderal Polisi Samran.
Tersangka kedua, Gui, memegang paspor Tiongkok, Turki, dan Kamboja. Ia dicari di Tiongkok atas tuduhan penipuan dan tindakan mengajak orang untuk melintasi perbatasan secara ilegal pada April 2024 di Jinyun, provinsi Zhejiang selatan.
Tersangka ketiga, Jian, memegang paspor Tiongkok serta Saint Kitts dan Nevis; ia dicari terkait kasus penipuan daring yang diduga dilakukan pada Desember 2024 di provinsi Henan.
Tersangka kedua dan ketiga diketahui merupakan mitra bisnis di perusahaan-perusahaan yang memiliki rumah dan lahan di kawasan perumahan mewah Krungthep Kreetha, tempat properti dijual dengan harga antara 77 juta hingga 98 juta baht. (Berita berlanjut di bawah)
Kepala Polisi Nasional Samran Nualma memaparkan rincian operasi penindakan terhadap perusahaan *nominee* (perusahaan yang menggunakan nama pihak lain sebagai pemilik resmi) milik warga asing, menyusul penggerebekan di 17 lokasi di Bangkok pada hari Sabtu.
95 Perusahaan Nominee
Jenderal Polisi Samran menyatakan bahwa pihak berwenang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Departemen Pengembangan Bisnis, Departemen Pertanahan, dan Departemen Pendapatan untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga beroperasi sebagai *nominee*.
Penyelidikan tersebut mengidentifikasi 95 perusahaan yang diduga menggunakan warga negara Thailand sebagai *nominee* untuk memiliki 94 rumah dan bidang tanah. Penyelidikan juga menemukan bahwa dua mitra perusahaan berstatus subjek *Red Notice* Interpol, sementara satu orang lainnya dicari berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pidana Phra Khanong. Ketiga tersangka tersebut adalah:
Tn. Lin, warga negara Tiongkok dan mitra bisnis di sebuah perusahaan yang memiliki properti di kawasan Rama IX-Srinakarin. Ia dicari berdasarkan *Red Notice* Interpol yang diterbitkan pada 3 Maret 2024 oleh pihak berwenang di Bengbu, Provinsi Anhui, atas dugaan keterlibatan dalam kelompok kejahatan terorganisir yang melakukan penipuan daring.
Tn. Bai, warga negara Tiongkok dan mitra bisnis di sebuah perusahaan yang memiliki properti di kawasan Krungthep Kreetha, berstatus subjek *Red Notice* Interpol yang diterbitkan pada 19 Agustus 2022 oleh pihak berwenang di Taiyuan, Shanxi, atas dugaan keterlibatan dalam kelompok kejahatan terorganisir yang melakukan penipuan daring.
Tuan Huang, seorang warga negara Tiongkok sekaligus mitra bisnis di perusahaan yang memiliki properti di kawasan Bang Na-Ring Road, sedang dicari berdasarkan surat perintah Pengadilan Pidana Phra Khanong yang diterbitkan pada 25 Mei 2023.
Tuduhan yang dikenakan mencakup impor barang tanpa penyelesaian prosedur kepabeanan, menyembunyikan atau menerima barang yang terkait dengan pelanggaran kepabeanan, keterlibatan dalam perkumpulan kriminal rahasia, serta kepemilikan tanah secara ilegal oleh warga negara asing.
